Телеграм — как способ безнаказанной торговли наркотиками

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний, 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 563 076 заключенных. Из них 129 419 (23%) — совершеннолетние, осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Грубо говоря, каждый тысячный россиянин сейчас сидит в тюрьме за распространение.

В 2019 году в торговле запрещенными веществами активно используются IT-технологии: реклама в группах VK, переписка с клиентами в мессенджерах, прием заказов через боты в Telegram, оплата с помощью электронных платежных систем, онлайн-банков и криптовалют.

Давайте посмотрим, как правоохранительные органы расследуют подобные преступления. Для этого обратимся для этого к архивам судебной практики последних лет.

Важно: этот текст НЕ о том, какими техническими возможностями обладают эксперты МВД. Тайны следствия должны оставаться таковыми. Это подборка примеров из жизни, которые помогут наглядно увидеть, как именно российские следователи борются с продажей наркотиков через интернет.

Далее анализ фактов из открытых источников за последние несколько лет. Для каждой ситуации указана ссылка на документ с номером уголовного дела или дела об административном правонарушении.

Какие дела по мессенджерам и наркотикам вообще раскрываются в России?

На сайте судебныерешения.ру слово Telegram упоминается в 4849 документах, из которых 4707 содержат так же слово “наркотические”.

Большинство дел с упоминанием этого мессенджера очень похожи. Есть два основных варианта развития событий, которые как под копирку повторяются от города к городу:

1. Человек оплачивает покупку через бота в Telegram.
2. Человек едет за закладкой и успешно находит, но не употребляет на месте или оставляет часть на потом.
3. По пути домой его задерживает полиция (случайно или во время наружного наблюдения после доноса соседа).

Пример: Дело №1-379/2019 (12.07.2019, Саратов)

Или вот ещё вариани:

1. Человек устраивается кладменом и общается с дилером через Telegram.
2. Человек успешно делает закладки до тех пор, пока полиция не поймает его за работой (спустя n месяцев).

Пример: Дело №1-360/2019 (24.07.2019. Кемерово)

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Почти в каждом таком деле с упоминанием Telegram есть формулировка «переписка с неустановленным лицом» или «переписка с неустановленным в ходе следствия лицом».

Получается, что следователи массово не занимаются деанонимизацией продавцов и операторов. Широко разрекламированная анонимность этого мессенджера ни при чём, людей просто привычнее и проще ловить на проколах «в реале».

Удивительно много дел о сбыте упоминают ICQ

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Огромное количество современных наркоторговцев продолжают по старой привычке пользоваться «аськой». Сочетание “ICQ+наркотические” встречается в базе сайта судебныерешения.ру в 2786 документах, многие из которых датированы 2017-2019 годами (само дело могло быть возбуждено за 3-5 лет до момента вынесения приговора).

Даже в случае с ICQ личности собеседников не устанавливают в цифровом поле, предпочитая определять их уже «в полях».

В делах с упоминанием «аськи» повторяются такие же типичные ситуации, как и в делах с упоминанием Telegram: человека ловят на улице с наркотиками и в процессе следствия выясняется, что он приобрел их путем переписки с неустановленным лицом в ICQ (Jabber, Signal, Skype, агент Mail.ru и т.д.).

Во время работы над текстом пришлось просмотреть больше сотни дел, большинство из которых очень похожи между собой. И упоминаний о том, чтобы кого-то вычисляли путем обращения к администрации мессенджеров, не обнаружено. Возможно, ситуация изменится в ближайшие годы.

Примеры:
Дело №1-264/2018 (25.07.2018, Екатеринбург)
Дело №22-3219/2018 (13.06.2018, Самара)
Дело №1-11/2018 (08.05.2018, Уфа)

Как тогда следствие отличает продавцов от обычных покупателей?

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Когда человека задерживают с запрещенными веществами, у него дома проводится обыск, а компьютеры, телефоны и планшеты изымают для проведения экспертизы.

В памяти устройств осуществляется поиск следов удаленных данных и файлов, содержащих слова, упоминание которых может свидетельствовать о причастности владельца к распространению наркотиков. Пример (см. картинку): «киви», «соль», «дурь», «клад», «чек» и т.д.

Особое внимание эксперты уделяют истории браузера и файлам с перепиской из мессенджеров, которую копируют в отдельные файлы. Все полученные данные записываются на оптические диски (в некоторых делах упоминается, что это именно CD-R).

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

В описаниях результатов экспертизы подчеркивается, что извлечь переписку из мессенджера Telegram экспертным путем не представляется возможным, но она изучается непосредственно на устройстве.

Ситуация, когда обвиняемые не предпринимают никаких действий для скрытия сообщений (даже банальных секретных чатов с автоматическим удалением) в случае попадания телефона в чужие руки — это норма жизни, которая повторяется от дела к делу.

Дело №1-29/2019 (18.03.2019, Уфа)

Обратите внимание, что на скриншотах экспертизы нет ни слова о шифровании. Удивительно, но большинство операторов и кладменов хранят данные в открытом виде и не заботятся о безопасности. Поделом.

Какие мессенджеры вообще упоминаются в делах о сбыте?

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Варил парень у себя дома в селе в Ставропольском крае спайс и своими же руками делал закладки (покупатели опять же «неустановленные следствием лица» из аськи), а пароль от ICQ и Яндекс.Кошельках просто записывал в тетрадку. Плюс к этому ещё и пистолет хранил в ящике серванта, так как, видимо, не ожидал, что при наличии столь нестандартного увлечения к нему могут прийти с обыском.

Дело №1-29/2019 (24.05.2018, Георгиевск, Ставропольский край)

  • В описании каждой экспертизы есть список программ для общения, которые обнаруживаются на устройствах обвиняемых. Вот статистика поиска по делам, содержащим слова «наркотические вещества»:
  • ▪ Telegram: 4707
    ▪ ICQ: 2786
    ▪ Skype: 890
    ▪ Jabber: 615
    ▪ Viber: 528
    ▪ Tor: 199
    ▪ Wickr: 102
    ▪ Signal: 34
  • ▪ Confide: 0

▪ AxCrypt, VeraCrypt: 0.
Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Более того, в принципе слова «зашифрован/зашифрована/зашифрованы» в сочетании с «наркотические вещества» употребляются только в 184 судебных документах и чаще всего в контексте общения на форуме или в мессенджере.

Крайне редки случаи, когда правоохранительные органы не смогли сразу же получить доступ к компьютеру или телефону из-за парольной защиты.

Пример: Дело №1-9/2019 (19.03.2019, Городец, Нижегородская область)

А как тогда вычисляют финансовые транзакции?

Сочетание слов “qiwi+наркотические вещества” встречается в 12751 судебном документе. А сочетание “bitcoin+наркотические вещества” всего лишь в 286.

Так же часто используются кириллические варианты написания — “киви” (17456 документов связанных с наркотиками) и “биткоин” (853). Ничего удивительного, QIWI была и остаётся самой популярной платёжной системой среди российских нарушителей закона.

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Следователи регулярно анализируют выписки со счетов из ЗАО «Киви Банк», смотрят на доходы обвиняемых и делают выводы об их регулярности. Тем не менее, поступления денег от покупателей упоминаются в судебных документах как «переводы от неустановленных лиц».

Возможно, ситуация изменится в ближайшие годы, когда QIWI введет обязательную идентификацию кошельков.

Пример: №22-1163/2019 (11.07.2019, Сургут, ХМАО)

Вместо заключения

  1. После просмотра почти 150 материалов из дел связанных с наркотиками и технологиями, больше всего в глаза бросилась одна интересная закономерность: на каждого капитально забившего на безопасность продавца находится свой, скажем так, пока ещё не слишком подготовленный к современной жизни сотрудник правоохранительных органов.
  2. Вот пара примеров двустороннего разгильдяйства:
  3. ▹ Продавец общается с клиентами в мессенджере ICQ, а в постановлении он назван как “социальная сеть ICQ”;
  4. ▹ Продавец отправляет координаты закладок в Evernote, а следователь пишет “Евернот”;

▹ Продавец хранит кучу важной информации в открытом виде в таблицах Excel, а в постановлении раз 10 встречается Exel. Такой вариант написания встречается в 249 документах (а “вибер” в 118).

И подобные мелкие промахи встречаются, на вскидку, чуть ли не в каждом втором судебном документе и сочетаются с жестким официальным языком полицейских протоколов (“приобретатели наркотиков”, “желаемого статуса в среде общения”).

Рейтинг поста:

(4.77 из 5, оценили: 30)
????

Источник: https://www.iphones.ru/iNotes/no-narc-russia-09-08-2019

Наркодилеры из Telegram на крючке. Почему анонимность мессенджера их не спасёт

«Телеграм» считается анонимным мессенджером. Это одна из причин популярности мессенджера и главная лазейка для тех, кто работает вне закона, — для наркоторговцев. Но, как выяснил Лайф, систему можно взломать и вычислить преступников, которые заманивают подростков «хорошими деньгами» и «полной анонимностью».

Если в поиске «Телеграма» ввести слово «курьер», первым выпадает канал на 80 тысяч человек, затем — канал на 42 тысячи, а потом — на 60 тысяч подписчиков. В них несколько тысяч постов с предложениями по работе: «Реальный заработок, всё серьёзно, зарплата от 60 тыс. рублей».

В некоторых объявлениях обещают от 100 тысяч. Сотрудник должен быть старше 17 лет. Закладчиков называют «кладменами», распространителей с транспортом — «курьерами», а тех, кто работает с покупателями, — «операторами».

Есть ещё одна категория — «Трудоустройство», которое происходит за пять минут.

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Как рассказали Лайфу хакеры, вычислить контакты всех подписчиков «курьерских» каналов в «Телеграме» намного сложнее, чем в других мессенджерах и соцсетях, но сделать это всё-таки можно.

— Есть опции конфиденциальности, и далеко не каждого можно соотнести с номером телефона, с которого он выходит в Сеть. Но номерные базы и без «Телеграма» текут в Сеть неплохо.

Сложность в том, что человек сам выбирает, что о нём могут видеть другие и как его могут искать.

Но с помощью активных программных систем, недоступных простым пользователям, можно вычислить человека и его контактные данные, — отметил источник Лайфа из компании по кибербезопасности.

Так, к примеру, спецслужбы Гонконга смогли составить список всех протестующих активистов. На сбор данных уходит всего несколько минут.

Специальный бот заходит в чат, в котором состоят подозреваемые в противоправных действиях, добавляет их в адресную книгу под любыми именами, затем открывает подробную информацию о человеке, выбирает действие «Изменить», а затем удаляет контакт.

Чат с пользователем сохраняется автоматически, а вместо ранее созданного имени появляется телефон или настоящее имя человека. Да, некоторые пользователи «Телеграма» могут скрывать настоящую информацию о себе, но большинство по собственной глупости всё-таки указывает имена, телефон, ссылки на соцсети.

По данным источника Лайфа, российские спецслужбы могут отслеживать переписки и звонки человека, которого подозревают в хранении и распространении наркотиков. Но делать они это могут только после судебного решения.

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

— Допустим, у сотрудника спецслужб появились подозрения по какому-то конкретному лицу или группировке. Он обращается в суд с просьбой разрешить отслеживание личной переписки и прослушивание звонков. Как правило, решение выносится через день-два и киберполиция начинает свою работу. Если что-то находит, то оправдаться потом невозможно, — сообщил Лайфу источник.

В наркоторговле «Телеграма» есть целая иерархия: сотрудники низшего звена и «уважаемые» люди. Зарплаты разные, обязанности — тоже. Лайф выяснил, кого раскроют спецслужбы, если возьмутся за каналы «курьеров» и «кладменов» в «Телеграме», и какое наказание ждёт «хранителей» и «распространителей».

Читайте также:  Наркоторговля: сбыт и распространение, уголовная ответственность

Объявления со сроком

В объявлениях каналов о работе закладчиком или курьером, как правило, указывается контакт, к которому можно обращаться по трудоустройству. Этот человек присылает шаблон текста с информацией по зарплате, требованиям, условиям работы. Если всё устраивает — желающего переводят в сам «магазин», который распространяет отраву.

Лайфу удалось пообщаться с одним из тех, кто размещает объявления и общается с соискателями. Екатерина (имя заменено. — Прим. Лайфа) два года делает посты в телеграм-каналах «кладменов». В день ей пишет около десяти человек в мессенджере, которые готовы работать закладчиками и курьерами. Часто пишут наркоманы, рассчитывая приобрести у неё дозу.

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

— Я ничем не торгую. Если пишут те, кто употребляет, сразу перевожу их на магазин. Работу предлагаем жителям России, Казахстана и Белоруссии. Всем, кто хочет стать кладменом, я говорю, что риск очень высокий. Могут посадить. Никого не уговариваю работать, — объяснила Екатерина.

За каждого устроившегося девушка получает 15 долларов. В месяц получает до $5000. Оплата производится в биткоинах.

Если спецслужбы вычислят Екатерину, ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, так как она была соучастником организованной преступной группировки и работала в сговоре.

Спрятать «клад»

В закладчики набирают тех, кто старше 17 лет, так указано в объявлениях. Но, как сообщил Лайфу заключённый одной из колонии строгого режима, жажда «лёгких» денег активно приводит подростков в этот бизнес.

Чтобы устроиться, нужно прислать фото и заполнить анкету по образцу, где указывается возраст, который подростки подделывают.

Есть ещё один вариант трудоустройства — заполнить анкету, сфотографировать купюру в 5000 рублей и листок с кодом того человека, который соискателя вербовал.

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

Затем кладмен получает в «Телеграме» информацию по адресу, где лежат наркотики, забирает товар и сам решает, где его разместить: ищет укромные места, кусты, почтовые ящики, урны. Прячет и сообщает новый адрес своему куратору. Прикрепляет фотографию места и геолокацию.

За одну закладку человек получает 300–350 рублей. Количество адресов он определяет самостоятельно. Время работы не имеет значения. Зарплата в криптовалюте выплачивается еженедельно.

В случае поимки кладмену грозит от пяти до 12 лет за распространение наркотических средств в составе ОПГ.

Курьерская доставка

Кладмены с автомобилями могут работать не с мелкими пакетиками наркотиков, а брать крупные партии от 5 кг и перевозить их в другой населённый пункт. За один рейс — $1000 в биткоинах. В неделю 1–2 рейса на расстояние от 500 до 1500 километров. Но сначала стажировка на три рейса в 200–300 километрах от того города, где сам курьер живёт, за $200.

За хранение и распространение наркотиков в особо крупных размерах предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет в колонии строгого режима.

Оператор на линии

Тот, кто принимает адреса от курьеров и сообщает их покупателям, называется «оператором». У них нет имён, есть кодовые обозначения, чаще всего номерные — 805, 910 и так далее. Чтобы занять эту должность, нужно подняться по карьерной лестнице: от закладчика малых весов до проверенного и ответственного курьера. Зарплата — более 150 тысяч рублей.

Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

— Оператором быть престижно, но это круглосуточная работа. Приспичит какому-то наркоману ночью «дури» достать, придётся ему отвечать, скидывать адреса, — говорит источник Лайфа.

Эта должность считается не только самой желанной, но и самой опасной. У оператора есть все данные по адресам, контакты других операторов, закладчиков, курьеров, тех, кто делает объявления, и самого магазина, откуда появляется товар. Посадить оператора могут на срок от 10 до 20 лет.

— Тюрьмы переполнены именно теми, кто нарушил 228-ю статью УК РФ — «Хранение, распространение, изготовление, перевозка наркотических средств». Большинство — молодые ребята от 18 до 35 лет. У всех сроки больше семи лет.

И мало кто из них действительно нуждался в деньгах. Чаще всего с наркотиками связываются по приколу, по глупости, за компанию. А потом жизнь сломана. И никакая «анонимность» мессенджеров не спасает, — отметил источник Лайфа.

Источник: https://life.ru/1238301

Регуляторы США запрещают распространение токена Telegram Open Network

Сегодня ночью появился пресс-релиз комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) о том, что они подают жалобу на компании Telegram Group Inc и TON Issuer Inc за нарушение условий проведения предварительного размещения прав требования на токены.

Что это значит, насколько это серьёзно и что теперь будет вообще со всем проектом мы попробуем разобраться вместе, опираясь на доступные факты. Это далеко не первый, и, скорее всего, не последний случай, когда SEC предъявляет претензии к распространителям крипто-токенов.

С лета этого года было уже три громких процесса:

  1. Сначала, в начале июня было дело KIK Interactive, разработчиков мессенджера, собравших в 2017 году около ста миллионов долларов за свои токены.
  2. Затем, в конце сентября досудебным урегулированием закончились претензии к Block.

    one, создателям платформы EOS, собравших, кажется, шесть миллиардов в течение года.

  3. И вот сегодня появились претензии к Телеграму, дело направлено в суд.

Во всех трёх случаях претензии одинаковые: вы проводили публичную продажу «ценных бумаг» (security в оригинале) на американском рынке, а это налагает дополнительные требования к юридическим лицам, занимающимся этим, а именно отчётность, информирование инвесторов, раскрытие финансовых показателей и всё такое, там целый список есть.

При этом можно возражать, что продаваемые токены являются просто «фантиками», предназначенными для внутренних расчётов и никакой ценности не несут.

Чтобы отделить «фантики», которые можно продавать как обычный товар, без дополнительного регулирования, и «акции», которые являются ценными бумагами и поэтому попадают в зону интересов SEC, используется так называемый Howey Test. Это четыре признака, которыми обладает ценная бумага: она должна быть приобретена за деньги (криптовалюты, согласно поправке 2017 года, тоже считаются деньгами); целью приобретения является ожидание прибыли; продавцом бумаги является действующая организация и прибыль будет получена без участия инвестора (за счёт действий продавца или третьих лиц).

В договоре о продаже токенов был следующий пункт:the Purchaser is not entitled, as a Party to this Purchase Agreement, to vote or receive dividends or be deemed the holder of shares of the Issuer or the Parent for any purpose, nor will anything contained herein be construed to confer on the Purchaser, as such, any of the rights of a shareholder of the Issuer or the Parent or any right to vote for the election of directors or upon any matter submitted to shareholders at any meeting thereof, or to give or withhold consent to any corporate action or to receive notice of meetings, or to receive subscription rights to purchase shares of the Issuer or the Parent or otherwise»покупатели никаких дивидендов, долей в прибылях и прочих плюшек, связанных с контролем над компанией не получат Предполагалось, что подобный отказ от какой-либо финансовой отвественности перед инвесторами означает, что продаются utility, а не security токены. В таком случае SEC мог просто проигнорировать продажу, как не относящуюся к его компетенции или же даже официально выступить, что не считает токены GRM ценными бумагами, что было бы вообще замечательно. Есть список исключений, когда можно продавать даже ценные бумаги без контроля SEC: Телеграм - как способ безнаказанной торговли наркотиками

В случае TON это была отмазка 506(с), налагающая ограничения на перепродажу полученных «ценностей» и требовавшая работы только с квалифицированными инвесторами (прошедшими проверку личности, обладающими подтвержденным опытом работы на финансовом рынке, и так далее, там свои требования есть). Продажа «права требования» (соглашений с инвесторами) на ещё не выпущенные токены, безусловно, является продажей ценных бумаг и поэтому были выполнены необходимые действия, а именно было подано уведомление о продаже в рамках исключения 506(с).

Кстати в этом самом уведомлении была указана цель сбора средств и это «разработка блокчейна TON, оплата текущих раходов и разработки мессенджера Телеграм, а также прочие расходы». А расходов там не так чтобы много, но порядочно, миллионов 100-200 за пару лет набежать могло легко.

Может быть и такое, что денег на полный возврат средств инвесторам уже недостаточно, так как за два года прочих расходов могло накопиться изрядно.

Правда, лично я думаю, что пару сотен миллионов на оплату текущих расходов у Павла в заначке быть должно, и деньги инвесторов никто не трогал.

Инвесторы оформлены как положено, токены у нас не дают права на прибыли компании, а значит годны только для внутреннего использования, значит точно будут признаны utility. Но вот с сегодняшнего утра стало гораздо хуже. Дело в том, что в жалобе, направленной в суд Нью-Йорка, прямым текстом указано отношение SEC к токенам GRM (в заключении, в конце файла):

Due to Messenger’s infrastructure and other features that permit anonymous communications and transactions, once Grams are distributed to the public, it may be difficult, if not impossible, to trace who has purchased Grams and/or to know who is a current investor in Grams. Although Telegram contemplates requiring Messenger users to fulfill certain “Know Your Customer/Anti-Money Laundering” requirements for users to use future services, Telegram has stated that it “will have no access to this information.” Moreover, it is uncertain whether identification of parties to transactions in the secondary market for Grams will be ascertainableтехнология позволяет сохранять анонимность, и поди разберись, какие педотеррористы будут её использовать. The Initial Purchasers’ purchases of Grams, and any subsequent purchases of Grams, were and will be an investment of money, in a common enterprise, with an expectation of profits, derived primarily from the current and future entrepreneurial and managerial efforts of Defendants and their agents to build the TON Blockchain and drive demand for Grams. Consequently, Telegram’s offer and sale of Grams to Initial Purchasers, and any upcoming, offers, sales, or distributions of Grams were and will be offers and sales of securities.поскольку все покупают грамы, чтобы получить иксы, то это, как ни крути, ценная бумага Это официальная позиция официального органа, выраженная в официальном документе. Что это значит для Телеграма?

В марте для инвесторов озвучивалось следующее соображение:

If Grams would be classified as securities, it would complicate partnerships with crypto exchanges and make it impossible to provide storage and trading services for Grams in the application of the messenger. Telegram team and Pavel Durov personally are working with SEC and Skadden to reduce this risk.Если вдруг грамы станут «ценными бумагами», то их придётся убрать из мессенджера, да и на криптобиржах будет размещаться куда сложнее. Будем надеяться, что всё обойдётся. Однако… может быть и правда обойдётся, что там случалось в похожих ситуациях?

SEC требует применить санкции к Kik Interactive уже очень давно, в том числе основываясь на том, что во многих других случаях подобные процессы заканчивались вынесением приговора. Позиция KiK — отрицание, дескать наши токены не секурити, а сами мы белые и пушистые.

Правда, позиция слабенькая, очень уж много они говорили и писали о прибылях, ожидающих покупателей чудо-токенов. Досудебного решения достичь не получилось, рассмотрение дела продолжается, но компании уже пришлось выключить свой мессенджер.

Что-то мне подсказывает, что Дурову такой сценарий не очень подходит.

История с Block.one, разработчиком EOS, закончилась получше. Им удалось достичь досудебного урегулирования спора, выплатив штраф в 24 миллиона за своё многомиллиардное ICO.

Они настаивали, что не знали, что нарушают закон, подчеркивали что токены о которых идёт речь (ERC-20) были заморожены после запуска основной сети, то есть вышли из обращения, и что продажа была организована за токены эфира (криптовалюту) до того, как подобные продажи стали подпадать под юрисдикцию SEC. При этом вины своей не признали, просто попросили снять все претензии.

История закончилась хорошо для Block.One, но обращаю внимание — дело не дошло до суда, а в Телеграм уже подали заявку на рассмотрение дела… Так что, наверное, расчитывать на подобный исход не стоит.

Такие факты, теперь давайте подумаем, кто виноват, что делать и что нас ждёт в ближайшем будущем. Во-первых, надо дождаться решения суда и действий Дурова. Спекулировать и домысливать можно сколько угодно, всё может быть очень по-разному, надо ждать развития ситуации. Мало сомнений, что суд примет доводы комиссии по ценным бумагам, но всё же utility сущность токенов GRM выражена достаточно сильно. Опять же, зависит от действий команды Дурова, возможно они смогут убедить SEC ограничиться штрафом за неправильно проведённую продажу (хотя там вроде бы всё в порядке, претензии к платформе) и тогда ситуация будет развиваться по шаблону EOS. Но мне кажется это маловероятным. Дальше, после того, как требования в SEC вступают в силу у Павла Дурова два одинаково неприятных выбора:

  1. Можно «прогнуться», добавить регулирование, что даст возможность выполнить все требования комиссии, но тогда это будет совсем не тот TON, который изначально создавался.
  2. Можно «бороться», отказываясь соответствовать этим требованиям, автоматически становясь нарушителем американских законов со всеми вытекающими последствиями, затрагивающими, в том числе, главный проект Павла — мессенджер Телеграм. Удаление из апп-сторов незаконной программулины — сильный удар, насколько болезненный знает только хозяин мессенджера.

Ну и все возможные варианты между этими двумя крайностями, например на словах сделать регулирование в мессенджере, через дополнительную надстройку над сетью, но при этом разрешить альтернативным клиентам оставаться анонимными (используя другой воркчейн, например). Или отказаться вносить изменения в блокчейн, но убрать его из телеграма, развивая как отдельную юридическую сущность. Куда ни кинь — всюду клин. Важный момент, что в договоре предпродажи прописано его автоматическое расторжение, с возвратом средств, в случае незапуска TON до 31 октября 2019 года, то есть в течение двух с половиной недель. Найти 1.7 миллиарда на выплату может быть непросто даже для Дурова, однако это может быть неплохим решением, чтобы взять паузу, немного доработать технологию и интерфейсы (сейчас всё крайне сырое) и подумать, что делать дальше (самое простое — провести Initial Exchange Offering на какой-нибудь бирже, без участия граждан США). Не уверен, что это позволит интегрировать токены в мессенджер, но по крайней мере проект сможет начать самостоятельное развитие. Во многочисленных поверхностных х высказывается мнение, что «ничего страшного, прогоним эти пендосов и заживём». Это не так. Проблема не в том, что нужно вернуть деньги американским инвесторам и отказаться от возможности работы в правовом поле США. Проблема в том, что после принятия подобного решения сеть TON становится официально «вне закона». Закона Соединенных Штатов Америки, но, на самом деле, в спорной ситуации это будет сильнейшим доводом, чтобы не иметь дел с подобными сущностями. Сеть нельзя будет интегрировать в мессенджер Telegram, её нельзя будет залистить на биржах, нельзя будет налаживать интеграцию в официальные каналы платежей. Нужно очень осторожно и взвешенно действовать сейчас, я надеюсь, что Павел Дуров эту ситуацию предвидел и подготовился, как минимум примерно представляет, в каком направлении двигаться. Будем с интересом следить.

Update: Инвесторы получили письмо (более приличной ссылки с письмом в общем доступе я не нашёл, но письмо настоящее), что компания удивлена тем, что дело сразу пошло в суд, так как постоянно была на связи с SEC и готова выслушать и учесть их претензии. Хорошо, что Телеграм «не согласен», видимо что запуск и распространение грамов — вопрос решенный, остаётся выяснить, насколько белой (соответствующей требованиями регуляторов) будет схема.

Для наших инвесторов, Как вы, наверное, видели, 11 октября Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в федеральный суд США иск против Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., с целью попытки предотвращения запуска блокчейна TON. В соответствии с заявленным SEC желанием взаимодействовать с разработчиками технологий цифровых активов, Telegram в течение последних 18 месяцев пытался взаимодействовать с SEC и получать отзывы о блокчейне TON. Мы были удивлены и разочарованы тем, что SEC решил подать иск в этих обстоятельствах, и мы не согласны с юридической позицией SEC. Вместе с нашими консультантами мы продолжаем оценивать наилучшие способы разрешения ситуации в интересах соответствующих сторон, включая, помимо прочего, оценку того, стоит ли пытаться отложить дату запуска. Мы усердно работаем над тем, чтобы оперативно решить эти проблемы, и надеемся предоставить дальнейшие обновления в течение следующей недели.

С уважением,

Источник: https://habr.com/post/471248/

Telegram становится площадкой для наркобизнеса | Новые Известия

В июле 2017 года в русскоязычном сегменте Telegram резко начала расти наркотическая инфраструктура. В мессенджере появились закрытые чат-обсуждения, реклама выгодных предложений, боты для продажи и индивидуальные продавцы. В том, как и почему это происходит, — детально разбирались журналисты TJournal.

«У такого скачка активности несколько причин. Первая — благодаря летнему столкновению с Роскомнадзором Telegram регулярно упоминали по телевидению и в федеральных СМИ, что привлекло новую аудиторию.

Вторая вероятная причина связана с падением самой популярной российской площадки по продаже наркотиков RAMP. Инициаторами закрытия называли МВД, конкурентов и самих создателей. TJ попытался отследить историю закрытия RAMP и изучил, как его аудитория использует Telegram. По просьбе собеседников издания все имена изменены.

Примерно в конце января-начале февраля 2017 года пользователь мессенджера White Pillow заинтересовался покупкой наркотиков. Он мог воспользоваться магазинами на RAMP или Hydra, но тем не менее узнал у знакомых технические детали сделок и в Telegram.

С покупкой напрямую у продавцов много проблем не возникло. Для безопасности стороны под каждую сделку создавали секретный чат в мессенджере, где данные о переписке сохранялись только на телефонах собеседников. Эта функция, если верить создателям Telegram, обеспечивает полную защиту переписки от посторонних.

Покупка через чатботов проходила иначе. Они позволяют автоматически выбрать товар, вес и его примерное местонахождение. Pillow проверил этот способ и определил его главный недостаток — покупая через робота, он лишался возможности поговорить с живым продавцом в случае проблемы. Можно было обратиться в техническую поддержку, но оператор не всегда находился в сети.

Примерно через полгода после первой покупки Pillow стал модератором закрытого чата в Telegram.

У него появилось начальство, зарплата и работа — он начал отслеживать в конференции обманщиков, подсказывать неопытным покупателям продавцов и рекламировать новые магазины в мессенджере.

В разговоре с TJ он пояснил, что приобрёл в Telegram товара на примерно 150 тысяч рублей, и планирует продолжать.

В Telegram начали активно стекаться наркодилеры примерно в середине лета 2017 года, хотя единичные каналы появились ещё в конце 2016 года. Это можно проверить, взглянув на дату загрузки обложки у чатботов, закрытых каналов или индивидуальных продавцов.

В чаты можно попасть по ссылке-приглашению, которые рассылают в тематических каналах. Один из самых популярных называется RAMP official vol 2. Там находится около 1100 человек, которые постоянно обсуждают личные проблемы, интересы, отправляют тематические мемы, делятся наркотическим опытом или советуют продавцов. Уследить за нитью диалогов сложно — сообщения появляются очень быстро.

Чат RAMP появился в январе 2017 года, но в разговоре с TJ один из администраторов Blue Name отметил, что он начал активно развиваться с мая. Существуют более молодые и не столь популярные каналы. К примеру, чат Hydra market official, отсылающий к одноимённой даркнет-площадке. В нём только 600 человек, однако там тоже постоянно идут обсуждения.

Есть совсем небольшие конференции, за которыми не стоят бренды известных даркнет-площадок. Приглашения в эти чаты обычно появляются в более известных или по взаимной рекламе. Точное число этих конференций определить трудно, не все стремятся увеличить количество участников. Если верить анонимным собеседникам TJ, эти каналы начали массово развиваться летом 2017 года — после падения RAMP.

Что известно о закрытии RAMP

Примерно в середине 2017 года в даркнете перестал работать сайт RAMP — самой крупной русскоязычной площадки по продаже наркотиков. Никакой достоверной информации от администрации проекта о причинах закрытия не поступило. Есть несколько версий случившегося: площадку ликвидировало МВД, атаковали конкуренты или её владельцы сбежали сами.

Первые проблемы у пользователей RAMP начались в конце мая-начале июня. Незадолго до этого на Runion появилась информация, что база данных клиентов площадки взломана и продаётся в даркнете.

Два собеседника TJ, владельцы магазинов на RAMP и Hydra, поставили под сомнение эту новость.

Владелец одноимённого магазина Philip Morris (4 года в наркобизнесе) заявил, что информация о сливе данных — слухи, и все важные переговоры на форумах никогда не велись.

Владелец нескольких магазинов на разных площадках по имени Mood (стаж в наркобизнесе больше пяти лет) заявил TJ, что информация о взломах — часть «вброса» перед DDoS-атаками на RAMP. Mood намекнул, что изначально данные о сливе появились на форумах, подконтрольных конкуренту RAMP — Hydra. Вероятно, слив мог использоваться как способ дискредитировать репутацию площадки и отпугнуть аудиторию.

Версия: вмешательство МВД

В середине сентября МВД отчиталось о закрытии RAMP. Ведомство заявило, что ликвидировало платформу в июле, направив основные силы на обнаружение каналов сбыта и пресечение деятельности по распространению. Эта версия стала основной и массово разошлась в СМИ.

Однако издание «Медиазона» поставило под вопрос заявления ведомства. Во-первых, следователи не раскрыли детали ликвидации даркнет-площадки. Во-вторых, осталось неясным, почему о закрытии RAMP сообщили только осенью, а не летом — сразу после падения.

В ответ на запрос издания о подробностях ликвидации RAMP ведомство прислало официальный ответ, из которого следовало, что речь шла ликвидации не всей площадки, а только нескольких размещавшихся на ней малоизвестных магазинов. Более того, сам факт закрытия трёх ячеек на площадке вряд ли мог полностью подорвать работу сайта.

Версия: бегство администрации RAMP

RAMP был разделён на две части — основной форум и мгновенный магазин, расположенный на разных доменах, где можно было посмотреть и купить товар. В конце мая неизвестные начали проводить DDoS-атаки на площадку — то есть посылать на сервер сайта массовые запросы, затормаживая его работу. Бывший закладчик Ignite рассказал TJ, что сначала у площадки начал плохо работать мгновенный магазин.

Пять собеседников издания заявили, что на сайт совершались скоординированные атаки. Mood предположил, что это были не просто DDoS-атаки, а хорошо написанный скрипт. Он автоматически создавал и заходил в новые аккаунты на площадке, забивая время обращения к базе данных. Эту задачу, считает продавец, могли выполнить специалисты Hydra или теневого форума Legal.

Атаки, если верить словам продавцов, оказались успешны. В какой-то момент RAMP перестал поддерживать переводы на кошелёк Qiwi. На этот метод оплаты приходилось 50-70% розничных продаж, утверждает Mood, альтернативой были биткоины — более сложное средство оплаты.

Три собеседника TJ, в том числе и автор Telegram-канала «Кладмен», заявили, что к моменту DDoS-атак сайт RAMP был технически устаревшим и не мог выдерживать такие нагрузки.

Если верить слухам, главные руководители платформы Darkside и Orange ушли в конце 2016 года, а новая администрация не уделяла защите достаточно времени.

Это привело к нестабильной работе и, предположительно, вынудило администрацию вывести все деньги с площадки и закрыть её.

Mood рассказал альтернативую версию.

Якобы до середины июля администрация RAMP отбивалась от атак (в июле сайт работал с сильными перебоями), но ситуация приняла резкий поворот — самая популярная российская биткоин-биржа BTC-E перестала работать.

На этой площадке администрация RAMP хранила большую часть средств, поэтому после закрытия биржи у них не осталось денег, чтобы отбиваться от атак. После этого администрация якобы предпочла вывести оставшиеся сбережения и свернуть бизнес.

Паника и открытие RAMP 2.0

Автор Telegram-канала «Кладмен», Mood и его коллега Philip Morris рассказали TJ о реакции дилеров и клиентов наркобизнеса на закрытие RAMP.

Ситуация подорвала работу множества дилеров, которые потеряли деньги, вложенные в магазины. На проекте у них была система рейтингов, которым доверяли пользователи.

Плюс — рейтинговая система ограждала владельцев магазинов от клонов. С закрытием RAMP эти преимущества пропали.

Июль стал месяцем паники для дилеров RAMP. Администрация даркнет-площадки запрещала продавцам иметь альтернативный магазин на другом сервисе — за нарушения правила RAMP прекращал сотрудничество с дилером. Многие рассчитывали на восстановление площадки и ждали, не рискуя открывать магазины на Hydra или в Telegram.

Когда в августе стало известно об открытии RAMP 2.0, верные площадке дилеры и клиенты перешли туда. Глава нового проекта представился бывшим участником RAMP — Exsistentia.

По данным Telegram-канала «Даркнет» (больше 34 тысяч подписчиков) администрация RAMP 2.0 оставила лазейку, позволявшую просматривать и сохранять пароли от аккаунтов пользователей. Эти данные аккаунтов злоумышленники затем перепродали сторонним лицам, а сервера RAMP 2.0 отключили. Сейчас сайт не работает.

Mood рассказал TJ, что из-за обмана он потерял 500 долларов, тогда как его коллега Philip Morris предпочёл уйти на Hydra и вскоре развил там магазин. Оба продавца назвали RAMP 2.0 фальсификацией.

Обман RAMP 2.0 поставил точку в истории падения оригинальной площадки. В конце августа аудитория даркнет-проектов активно делилась версиями о причастности МВД, конкурентов или личных мотивов администраций к падению проекта. Ни одна из версий официально не подкреплена и основана на отдельных мнениях.

При этом тема вмешательства полиции в дела нарко-площадок остаётся одной из самых популярных среди даркнет-аудитории. На вопрос о причастности МВД к закрытию площадки Philip Morris отказался комментировать ситуацию TJ. «Мнение есть, но оглашать его не хочу, ибо мне потом пиз***. Я никого не трогаю, и они меня не трогают», — ответил продавец.

Выход на продавцов в Telegram

Администратор закрытого чата Blue Name объяснил, что развитие каналов началось после того, как авторы нашли способ монетизации. Руководство стало распространять приглашения в конференцию в других чатах и внимательнее модерировать обсуждения, чтобы привлечь рекламодателей.

За 5 тысяч рублей администрация три раза в день рекламирует магазин или чатбота в Telegram. Такая же схема работает в Hydra market official. Если рекламодатель-продавец обманет покупателя, администрация чата блокирует его.

Точное количество чатботов или индивидуальных продавцов в Telegram определить сложно. По словам администратора чата RAMP, их очень много, но технически они копируют друг друга. С курьером можно договориться о покупке в секретном чате, затем удалив переписку для дополнительной безопасности. Этот вариант удобен тем, что клиент может узнать все нюансы и в случае проблем написать продавцу.

Чатботы в основном используют крупные по меркам Telegram дилеры, которые не могут вручную отвечать на каждый запрос. Покупка проходит следующим образом: клиент выбирает нужный город (некоторые магазины работают только в Москве) и товар.

Магазин предлагает выбрать вес продукта из нескольких вариантов, но самому указать точный вес нельзя. Обычно в каждом чатботе дают на выбор 2-3 района, где будет сделана закладка, способы оплаты везде одинаковые —биткоины или Qiwi-кошелёк.

Клиенты всегда отправляют деньги первыми, затем ждут подтверждения от продавца, получают фотографию и примерный адрес товара. У некоторых чатботов больше функций: они сообщают о вакансиях магазина или выводят список закрытых чат-сообществ, где можно обсудить товар. Через них же можно связаться с техническим специалистом.

Между закрытыми чат-сообществами нет жёсткого противостояния за клиентов, иногда участник одной конференции состоит в другой. Blue Name рассказал TJ о неком злоумышленнике, который копирует профиль «видных деятелей» конференции. Однажды он подделал аккаунт администратора чата RAMP и начал предлагать участникам конференции наркотики, которых у него не было.

Злоумышленник объяснил Blue Name, что «отстанет» от их чата за 5 тысяч рублей. Администратор конференции отказал. На просьбу TJ предоставить ссылку на профиль злоумышленника руководитель чата пояснил, что обманщик постоянно меняет аккаунты.

Закрытие RAMP — это важная, но не единственная причина популярности Telegram у наркодилеров. В середине лета мессенджер оказался в шаге от блокировки в России, о чем говорили по телевидению и в федеральных СМИ. Эта огласка привлекла новую русскоязычную аудиторию в сервис — потенциальную клиентуру для продавцов наркотиков.

Mood, автор Telegram-канала «Кладмен» и Philip Morris признали, что закрытие RAMP встряхнуло и вынудило наркодилеров перейти на Hydra и в Telegram. С этим согласны другие собеседники издания. Расходятся лишь версии о перспективах наркобизнеса в мессенджере.

Его главные минусы — отсутствие большого количества верифицированных продавцов и отзывов, за исключением нескольких магазинов, у которых есть чат для отзывов и техподдержка. У неопытных покупателей могут возникнуть проблемы с этапами покупки в мессенджере: сначала нужно найти надёжный чат, затем отыскать рекламу доверенного магазина, изучить его функциональность и только затем покупать.

На фоне Hydra, которую теперь называют монополистом наркобизнеса в рунете, Telegram — малопривлекательный сервис. Но в разговоре с TJ автор «Кладмена» отметил, что это положение может измениться.

Для этого требуется лишь нейтральность администрации мессенджера, которая не будет блокировать наркотический контент, и хорошие программисты.

«И мы увидим в Telegram масштабные проекты, ничем не уступающие, а то и превосходящие площадки вроде RAMP и Hydra», — заключил бывший кладмен.

Отношение руководства Telegram к развитию наркотической среды

В правилах мессенджера не говорится прямым текстом о запрете на продажу наркотиков в мессенджере. Там сказано, что администрация может удалить контент, нарушающий авторские права, пропагандирующий терроризм или распространяющий порнографию.Также по жалобе пользователей она может заблокировать стикеры, каналы или чатботов, если там содержится нелегальный контент.

О блокировках каналов с порнографией и террористической пропагандойизвестно с 2015 года. Однако тема наркоторговли поднималась значительно реже.

В июле Первый канал рассказал, что наркодилеры «вовсю используют» Telegram для продажи товара.

Два дня спустя Дуров заявил, что блокировка площадки в России «не усложнит задачи террористов и наркодилеров». Позже предприниматель уточнил свою позицию:

«В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.»

В сентябре тема наркотиков в мессенджере поднялась вновь. Иранские власти заявили, что Telegram используют члены «Исламского государства», торговцы оружием, детской порнографией и наркотиками. «Я удивлён этой новостью.

Мы регулярно блокируем террористический и порнографический контент в Иране», — прокомментировал ситуацию Дуров. Пользователи Твиттера тогда обратили внимание, что Дуров ничего не сказал о борьбе с наркотиками в Telegram.

TJ задал Дурову несколько вопросов по теме появившихся в мессенджере чатботов и борьбе с наркотиками, но получил только такой краткий ответ от представителя Telegram: «Если поступает обоснованный официальный запрос, такой бот может быть заблокирован». Из него неясно, как должен выглядеть такой запрос, куда его посылать и какие запросы в Telegram считают обоснованными. Неизвестно и то, блокировал ли Telegram когда-либо каналы или боты, связанные с наркотиками — на такой вопрос Дуров не ответил.

Руководитель закрытого чат-сообщества заявил TJ, что никогда не слышал о блокировках каналов с наркотическим контентом. Проблему закрытия чатботов не поднимали и другие собеседники издания в сфере наркоторговли.

Корреспондент TJ пожаловался на пять чатботов по продаже наркотиков через специальную форму мессенджера, чтобы проверить, реагируют ли на это модераторы. На момент написания статьи магазины продолжают работать.

»

Источник: https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoy-dlya-narkobiznesa

Ссылка на основную публикацию